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山东海化股份有限公司公告(系列

发布时间:2018-07-22 05:33 来源:未知 编辑:admin

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  山东海化股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第三次姑且集会通知于2017年5月8日以电子邮件及短信体例下发给公司列位董事。集会于5月11日以通信体例召开,由方勇董事长掌管,应出席集会董事9人,现实出席9人。集会的招集召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  鉴于公司与山东海化集团签定的《彼此供给产物及分析办事和谈》无效期已满,为包管原料、动力等供应,公司拟与其从头签定该和谈。

  2.关于公司与山东海化集团签定《彼此供给产物及分析办事和谈之弥补和谈》的议案?

  为餍足出产运营必要,经两边协商,2017年度拟施行如下联系关系买卖价钱(不含税)。

  公司估计2017年度与各联系关系方产生的一样平常联系关系买卖总额不跨越214,632.80万元。

  详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份无限公司2017年过活常联系关系买卖环境估计通知布告》。

  详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份无限公司关于2016年度逾额联系关系买卖追认的通知布告》。

  详见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份无限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知》。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  山东海化股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2017年第二次姑且集会通知于2017年5月8日以电子邮件及短信体例下发给公司列位监事。集会于5月11日以通信体例召开,由监事会主席宋君荣先生掌管,应出席集会监事5人,现实出席5人。集会的招集召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

  2.关于公司与山东海化集团签定《彼此供给产物及分析办事和谈之弥补和谈》的议案。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2017年5月11日,山东海化股份无限公司(以下简称“公司”)董事会2017年第三次姑且集会,以5票赞成,0票否决,0票弃权的表决成果,通过了《关于2016年度逾额联系关系买卖追认的议案》,联系关系董事方勇、康华华、迟庆峰、余建华回避了表决。具体内容通知布告如下?

  2016 年度,公司与部门联系关系人产生的部门联系关系买卖金额凌驾了 2016 年度估计范畴,到达了深圳证券买卖所《股票上市法则》的披露要求,具体环境如下。

  本领项不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,不需颠末相关部分核准,尚需提交公司股东大会审议。

  上述联系关系买卖次要遵照市场准绳,在现实买卖历程中,受出产打算调解、市场价钱颠簸等要素影响,买卖的产生及金额具有不确定性,难以对买卖金额进行精确估计。

  主停业务:发电;石油化工;制作、发卖化工产物及化工原料、食物增添剂;修建建材等营业。

  目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占股份总额的40.34%,为公司控股股东,合适《股票上市法则》10.1.3条(一)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:第Ⅲ类低、中压容器设想;A2级压力容器制作;GC2级压力管道装置等。

  庆丰设施为山东海化集团全资子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:工业与民用修建工程施工;出产、发卖:建材,家具,预拌商品混凝土,铝合金、塑钢门窗等。

  修建建材为山东海化集团控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  中海油节能环保系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  永安汽运为山东海化集团参股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:制作、发卖:食物级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

  华龙硝铵为山东海化集团全资子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:工程设想、工程征询、工程总承包(凭天分运营);扶植项目情况影响评价,建材、机器设施、五金交电及电子产物发卖;货色和手艺进出口营业。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2016年度次要财政数据:资产总额69,447万元、净资产52,545万元,主停业务支出41,519万元,净利润1,521万元。

  中海油山东化学系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  2016年度次要财政数据:资产总额7,573万元,净资产6,047万元,主停业务支出10,430万元,净利222万元。

  山东大唐油气无限公司系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:正常运营项目:国际商业,转口商业,区内企业之间商业,商业项下加工拾掇及有关营业代办署理(国度划定需专项审批的项目除外)。

  2016年度次要财政数据:资产总额12,796万元,净资产5,495万元,主停业务支出18,202万元,净利-210万元。

  青岛中化建商业无限公司系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  2016年度次要财政数据:资产总额103,029万元,净资产60,523万元,主停业务支出152,486万元,净利1,110万元。

  中国阿拉伯化肥无限公司系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  2016年度次要财政数据:资产总额51,178万元,净资产8,488万元,主停业务支出713,697万元,净利2,799万元。

  中海油山东发卖无限公司系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  买卖两边在志愿、平等、互惠互利的准绳下,以市场化为根本,遵照公允正当的订价准绳,正当确定买卖价钱和买卖体例。

  公司与山东海化集团在签定《彼此供给产物及分析办事和谈》的根本上,每年对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等买卖价钱进行协商并签定弥补和谈,劳务次要通过投标采购,其余产物次要按市场价进行买卖。

  上述联系关系买卖为公司一般出产运营所需,合适公司现实运营和成长必要,有益于维持出产运营不变,不具有损害公司及股东出格是中小股东好处的景象,不会对公司的独立性形成影响,公司次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

  2017年1-4月份,公司 2017 年与各联系关系人累计已产生各种联系关系买卖56,761.25万元。

  公司事先已供给了该事项细致材料,并得到咱们的事前承认。公司产生的2016年度逾额联系关系买卖为公司一般的出产运营所需,合适公司现实运营和成长必要,有益于维持出产运营不变,不会损害公司及中小股东好处,也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,联系关系董事回避了表决,合适相关法令律例及《公司章程》划定,审议法式合法。咱们赞成该事项,并赞成提交2017年第一次姑且股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  为餍足出产运营必要,山东海化股份无限公司(以下简称“公司”)与控股股东山东海化集团无限公司(以下简称“山东海化集团”)等联系关系方因采办动力、包装物、原资料等产生联系关系买卖。公司估计2017年度与各联系关系方产生的一样平常联系关系买卖总额不跨越214,632.80万元,2016年度同类联系关系买卖现实产生额为185,324.57万元。

  1.2017年5月11日召开的第六届董事会2017年第三次姑且集会,审议通过了《2017年过活常联系关系买卖环境估计》,联系关系董事方勇、康华华、迟庆峰、余建华回避了表决。

  2.此项联系关系买卖尚需得到2017年第一次姑且股东大会的核准,与联系关系买卖有益害关系的联系关系股东山东海化集团将放弃在股东大会上对有关议案的投票权。

  主停业务:发电;石油化工;制作、发卖化工产物及化工原料、食物增添剂;修建建材等营业。

  目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占股份总额的40.34%,为公司控股股东,合适《股票上市法则》10.1.3条(一)划定的景象,为公司联系关系法人。

  (二)潍坊海洋化工高新手艺财产开辟区福利塑料编织厂(简称“福利塑编厂”)!

  福利塑编厂为山东海化集团参股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  永安汽运为山东海化集团参股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:出产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气,聚氯乙烯,发卖本公司出产的产物。

  氯碱树脂为山东海化集团控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:制作、发卖:食物级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

  华龙硝铵为山东海化集团全资子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:工业与民用修建工程施工;出产、发卖:建材,家具,预拌商品混凝土,铝合金、塑钢门窗等。

  修建建材为山东海化集团控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。山东海化股份有

  主停业务:第Ⅲ类低、中压容器设想;A2级压力容器制作;GC2级压力管道装置等。

  庆丰设施为山东海化集团全资子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:硫酸、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氧化剂和无机过氧化物、压缩气体及液化气体。承包境外化工工程及境内国际投标工程;进出口营业;化肥发卖等。

  中化建系公司现实节制人中国海洋石油总公司全资子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  中海油节能环保系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  主停业务:化工行业的手艺、产物、设施、消息的钻研、开辟、出产和运营;工程设想、工程总包、工程征询、环评;手艺开辟、让渡、产物发卖等。

  2016年度次要财政数据:总资产142,926万元,净资产113,710万元,主停业务支出35,485万元,净利润4,282万元。

  中海油天津化工钻研设想院无限公司系公司现实节制人中国海洋石油总公司现实节制的法人,合适《股票上市法则》10.1.3条(二)划定的景象,为公司联系关系法人。

  买卖两边在志愿、平等、限公司公告(系列互惠互利的准绳下,以市场化为根本,遵照公允正当的订价准绳,正当确定买卖价钱和买卖体例。

  公司与山东海化集团在签定《彼此供给产物及分析办事和谈》的根本上,每年对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等买卖价钱进行协商并签定弥补和谈,劳务次要通过投标采购,其余产物次要按市场价进行买卖。

  上述联系关系买卖属于一样平常运营勾当,公司与各联系关系方已构成了优良的竞争关系,有益于连续不变运营。联系关系买卖遵照公然、公允、公道的准绳,未损害公司和泛博股东的好处,也不会影响公司独立性,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系方发生依赖或被节制。

  1.公司事先已供给了该事项细致材料,并得到咱们的事前承认。连系公司出产运营打算,咱们以为该估计主观、线年过活常联系关系买卖环境,相关联系关系买卖是需要和可行的,有益于公司出产运营的连续不变, 不会损害公司及中小股东好处,也不会影响公司的独立性。

  2.董事会在审议有关议案时,联系关系董事回避了表决,合适法令律例的相关划定,审议法式合法,赞成提交公司2017年第一次姑且股东大会进行审议。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  山东海化股份无限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会2017年第三次姑且集会审议通过了《关于召开2017年第一次姑且股东大会的议案》,决定招集召开2017年第一次姑且股东大会。现将本次股东大会的相关事宜通知如下?

  3.集会召开的合法、合规性:本次股东大会集会召开合适相关法令、行政律例、部分章程、规范性文件和《公司章程》的划定。

  (2)收集投票时间:2017年6月6日-6月7日,此中通过深圳证券买卖所买卖体系投票时间为2017年6月7日上午9:30-11:30,下战书1:00-3:00;通过互联网投票体系投票时间为2017年6月6日下战书3:00至6月7日下战书3:00时期的肆意时间。

  本次股东大会采用现场集会与收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(向股东供给收集投票平台,股东能够在收集投票时间内通过上述体系行使表决权。

  于股权注销日2017年6月1日下战书收市时,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  8. 现场集会地址:山东潍坊滨海经济手艺开辟区海化街05639号,公司三楼集会室!

  2. 关于公司与山东海化集团签定《彼此供给产物及分析办事和谈之弥补和谈》的议案。

  (1)天然人股东亲身出席集会的,应出示自己身份证、股票账户卡及无效持股凭证;委托代办署理他人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及无效持股凭证。

  (2)法人股东由法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实、停业执照复印件及无效持股凭证;委托代办署理人出席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、停业执照复印件及无效持股凭证。

  (3)出席现场集会股东或其代办署理人须在注销时间内到本公司指定地址打点注销,也可采用信函或传线:00-4:00!

  股东能够通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()加入本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

  兹委托 先生(密斯)代表自己(本公司)出席2017年6月7日召开的山东海化股份无限公司2017年第一次姑且股东大会,并代为行使如下表决权!

  (3)本次股东大会设置总议案,议案编码100,股东对总议案进行投票视为对所有议案表达不异看法。股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2017年6月6日下战书3:00,竣事时间为2017年6月7日下战书3:00。

  2.股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

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